TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Ministerio Público a través de sus dependencias obtuvo una sentencia declaratoria del comiso definitivo de dos inmuebles, 14 vehículos, dos sociedades mercantiles y 29 cuentas bancarias del comisario en condición de retiro Constantino Josué Zavala Laínez y su grupo familiar.
A esta causa se le denominó Operación Eunomia, mediante la cual, el 11 de abril de 2022, se efectuaron cuatro allanamientos de morada y se impusieron medidas cautelares de aseguramiento e incautación sobre un total de 83 bienes consideradas de origen ilícito, número que incluía los activos de otro ex alto funcionario policial, el comisionado en condición de retiro Adrián René Flores Marcelino, que entre sí no justifican más de 84.5 millones de lempiras.
#MP logra comiso definitivo de 37 bienes, empresas y productos financieros de comisario en retiro Constantino Zavala https://t.co/Fw7oVbl05x pic.twitter.com/usETo4ldo9
— Ministerio Público (@MP_Honduras) October 26, 2023
En el caso de Constantino Zavala y personas relacionadas, el presente fallo de extinción de dominio recayó sobre bienes que se encuentran localizados en Tegucigalpa, Comayagüela y Nueva Aldea del Distrito Central, Francisco Morazán.
La investigación de la UF-ADPOL y la ATIC comprendió el periodo 2008- 2018, década en la que se encontró una incongruencia patrimonial de arriba de 74 millones de lempiras (L.74,479, 285.81).
De lo detectado, una vez realizados los análisis financieros, se estipula que el comisario en retiro no justifica la cantidad de 16.8 millones de lempiras (L.16,888,112.29), además realizó movimientos financieros atípicos del 2011 al 2017, donde se observó un incremento patrimonial significativo, manteniendo durante todo ese tiempo un saldo a favor de más de 11 millones de lempiras, incluido en ese monto 4,412.72 dólares.
Otra de las anomalías encontradas durante la fase de investigación es que registraron 37 movimientos financieros (remesas) enviadas por el Zavala a Estados Unidos, Guatemala y Honduras por un monto de más de 170 mil lempiras y por más de 181 mil lempiras también recibió envíos, sin establecerse el motivo por el cual se efectuaron dichas transacciones, asimismo se desconoce el origen de más de 4.5 millones de lempiras en depósitos en efectivo que éste hizo a las empresas Grupo de Seguridad y Servicios Electrónicos S. de R.L, Eagle Visión S.A de C.V y AlphaDesing Studio S. de R.L.
También, fiscales, agentes y peritos al realizar el análisis de los familiares y socios, entre ellos: Cruz Ondina y Cinthia del Socorro Zavala Laínez, Héctor Alejandro Mejía Aplicano y Mario Alberto Sánchez Torres y a las empresas antes mencionadas reflejan un patrimonio no justificado que sobrepasa los 57 millones de lempiras (L. 57,107,667.16).
En consecuencia, el Ministerio Público, en el marco de la Operación Eunomia, logró acreditar ante el juzgado de letras de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, la dudosa e injustificada procedencia del patrimonio del comisario en condición de retiro Constantino Josué Zavala Laínez, estableciendo además que el finiquito que el policía investigado consiguió en su momento del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no era causa determinante para que la UF-ADPOL y la ATIC no profundizaron en el análisis de un capital que por una década mostraba signos e indicios de conductas atípicas e irregulares, promoviendo un caso bajo los principios de la investigación criminal y la independencia que reviste la gestión fiscal, en un ámbito penal y al tenor de su mandato constitucional y legal.
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