TEGUCIGALPA, HONDURAS
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) solicitó en las últimas horas la extinción de dominio de 17 pagarés que suman 17.2 millones de lempiras en una ampliación a la acción original de privación que en octubre de 2022 se presentó sobre más de 50 bienes y productos financieros de presuntos socios de la estructura criminal de los Pinto.
La petición de comiso de estos documentos contables o títulos valores se encuentra comprendida en las causales establecidas en el artículo 11 numerales 1, 2, 3 y 8 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que establece que procederá y será declarada la privación de bienes, productos, instrumentos o ganancias, cuando los mismos no tengan causa o justificación económica o legal de su procedencia u origen.
Asimismo, cuando exista un incremento patrimonial sin justificación, en cualquier tiempo sin que se puede explicar su origen lícito; o cuando provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas, indistintamente si se realizaron en el territorio nacional o en el extranjero; o cuando en cualquier caso el afectado o interesado no logre justificar el origen lícito del bien, producto, instrumento o ganancia que es objeto de persecución.
En ese sentido, este nuevo requerimiento de decomiso se suma a lo ya congelado en este caso, que corresponde a 15 casas y terrenos, seis vehículos, seis sociedades mercantiles (Inversiones Zepeda Castellanos, Inversiones MZ, Comercializadora y Exportadora Maya, Daltur, Marta´s Dress Party y Pollo Pepe), 26 productos financieros, tres armas de fuego, dinero en efectivo, menaje y mercadería, todo en la zona sur del país.
La Sección Contra el Lavado de FESCCO y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) estiman que el conjunto de estos bienes que se les identificaron y aseguraron a Daniel Álvarez Turcios y su esposa Martha Lidia Zepeda Castellanos el 22 de febrero de 2021 se habrían obtenido de manera atípica.
Por ende, se busca preservar la disponibilidad de los activos mientras el proceso acabe en una sentencia a favor del Estado, luego que el lunes 24 de octubre de 2022 la Sala I del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional emitiera un fallo absolutorio a favor de la pareja acusada de blanquear 49.4 millones de lempiras motivado en las controvertidas reformas hechas por el Congreso Nacional en octubre de 2021 a la Ley Contra el Lavado de Activos, siendo únicamente condenado Daniel Álvarez Turcios por tenencia ilegal de armas largas.
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