Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que el gobierno de México le congeló cuentas millonarias a Ovidio Guzmán, uno de los tres hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, identificados como cabecillas del cártel de Sinaloa.
“Nosotros le congelamos las cuentas a Ovidio y a 330 personas vinculadas al cartel y hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía. También hemos encontrado cosas raras”, expresó.
En una entrevista con el diario español El País, el funcionario señaló que “entre las cosas raras” se identificó que las hermanas de Ismael “el Mayo” Zambada ganaron millones de pesos en un casino, pero “nadie gana millones de pesos en un casino”, por lo ve un buen indicador de posible lavado de dinero.
La declaración del funcionario se da en medio de una etapa en la que el cártel de Sinaloa busca crear un “escudo social” a través de la entrega de despensas en comunidades de distintos estados del país ante la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19.
También surgen casi siete meses después del llamado “culiacanazo”, como se le menciona popularmente al día -17 de octubre de 2019- en la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador retuvo a Ovidio Guzmán durante horas en una casa en Culiacán, Sinaloa, a quien tuvo que liberar ante la respuesta violenta de la organización criminal que cerró los accesos a la capital e hizo muestra de fuerza con potente armamento y cientos de sicarios.
La jornada violenta dejó un saldo de ocho muertos y 16 heridos. Posteriormente, el Ejército reservó por cinco años los partes informativos.
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